中國海洋石油集團有限公司(以下簡稱中國海油)扎實推進國有企業改革深化提升行動，全面落實“兩個一以貫之”，堅持加強黨的領導和完善公司治理相統一、頂層設計與基層探索相結合，優化管理體系、強化履職支撐、提升考評質效，著力構造具有海油特色的專職董事管理新模式。

圖片來源：找項目網

以“三個完善”優化專職董事管理體系

一是優化職能，完善專職董事管理機制。全面優化整合專職董事管理職能，理順管理流程，形成人力資源部選人、董事會辦公室用人并統籌支撐保障、兩部門協同考核、任職單位董事會工作機構落實日常履職支撐的工作機制，構建“分工明確、協調聯動、有效協同”的專職董事管理和支撐保障體系，實現上下貫通的派出董事閉環管理。專職董事實現統一管理、統籌派出、集中考評，專職董事支撐保障實現標準化、規范化并獲得董事的一致好評，年度履職評價更加科學有效。二是健全制度，完善專職董事管理制度體系。全面健全優化涵蓋管理制度、評價辦法、履職保障方案、履職工作手冊、決策機制指南的“五位一體”專職董事管理制度體系，實現專職董事管理有規章、行權履職有規范、決策行為有準則、支撐保障有標準，為專職董事高效行權履職保駕護航。三是建強隊伍，完善子企業董事會結構。建成接近50人的集團公司外部董事人才庫，其中專職外部董事31人，占比超70%。專職董事專業構成以財務會計和石油專業為主，合計占比超過60%，并涵蓋法律、人力資源等多個業務領域。將專職董事隊伍建設納入高素質干部隊伍建設總體規劃，建立專職董事與經營管理干部雙向交流常態化機制，2023年以來已選拔培養8名優秀年輕干部擔任集團公司專職董事。

以“四個抓手”強化專職董事履職支撐

一是以黨業融合為抓手提效能。成立專職董事黨支部，以支部黨員大會為平臺開展業務培訓，以“三會一課”為載體研討董事如何高效履職，以支部共建為橋梁拓寬知識結構，將黨建與業務同研究、同部署、同落實。二是以業務指導為抓手促履職。為專職董事提供“1+3”業務指導“工具書”，即《制度匯編》《派出外部董事履職指南》《深化子企業董事會建設的指導意見》和《關于完善集團所屬企業決策機制有關問題的問答》等，保障專職董事履職有規可依、有章可循。三是以履職保障為抓手助決策。圍繞建設“學習型”一流專職董事隊伍的目標，采取線下/線上業務培訓和制度宣貫、國務院國資委管理要求宣貫、日常業務支持以及履職能力測評考試等多種形式，持續開展專職董事業務培訓。截至2024年11月末，專職董事人均履職培訓時長近60學時，累計提出專業化建議超過300條。通過調研重點投資項目、聽取董事會決議落實情況報告等方式，指導經理層調整完善生產經營策略，有效提升了任職單位董事會決策的科學性，為任職單位穩健運營和可持續發展提供有力保障。

以“三個突出”提升專職董事考評質效

一是突出“精準”定指標。優化考評指標體系，按照董事會運行規范性和有效性設置指標和權重，結合“定戰略、作決策、防風險”職能定位細化指標內容，并將日常工作質量納入年終考評。外部董事評價重點關注職業操守和履職成效，并與任職單位經營業績考核結果和董事會考評結果“雙掛鉤”。二是突出“科學”考實效。建立“日常評價+年終多維度測評+考核談話+專項評估”立體考核模式，力求考準考實。董事會辦公室列席子企業董事會，開展日常測評，并就落實董事會建設相關要求情況進行專項評估;考評組統籌年終測評，現場訪談約126人次;總部相關業務部門聚焦行權履職規范性、有效性和貫徹股東意圖情況開展測評。2023年，8家子企業董事會和11名專職董事獲評“優秀”等次。三是突出“激勵”提質效。立足正向激勵，對“優秀”子企業董事會和“優秀”專職外部董事發文表彰。同時，堅持專職董事考評結果與年度考核、年度薪酬掛鉤，年終績效獎依據考核總得分剛性兌現，推動形成團結協作、勇爭一流、擔當作為、勤勉敬業的良好工作局面。

來源:中國海洋石油集團有限公司

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